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Bewertung:Geldwäsche bezeichnet die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes, bzw. Vermögenswerten allgemein, in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Dieses illegale Geld ist entweder das Ergebnis illegaler Tätigkeiten oder soll der Finanzierung illegaler Tätigkeiten dienen.
weiterlesenVersickerung liegt bei legalen Geld- oder Warentransaktionen vor, wenn ein Teil oder gar das gesamte Volumen einer Transaktion vom Empfänger ohne Billigung des Absenders verwendungs- oder vertragswidrig eingesetzt wird. Der international geltende Rechtsgrundsatz Pacta sunt servanda fordert die Erfüllung aller in einem Vertrag geschlossenen Bedingungen.
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